M2 Integridade é empresa de tratamento de dados pessoais e produção de relatórios de atividades financeiras, inteligência empresarial e investigações corporativas para:
Análise de dados financeiros;
Integridade corporativa;
Controle interno;
Busca de bens e investigação patrimonial;
Prevenção de fraudes;
Combate a corrupção;
Pesquisa de antecedentes (background check);
Compliance KYC (“conheça seu cliente”);
Programa de Integridade da Lei Anticorrupção;
Mecanismo de Controle da Lei de Lavagem de Dinheiro e Controle de Atividades Financeiras;
Due diligence AML (“antilavagem de dinheiro”) da Circular Bacen 3.978/20;
Compliance PLDFT da Instrução CVM 617/2019;
Diligências investigatórias e investigação defensiva do Provimento 188/2018 da OAB Federal;
Atividades de investigação e repressão de infrações penais, exercício regular de direitos em processo judicial e proteção do crédito da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;
Análise de dados financeiros
Seu principal objetivo é identificar as principais fragilidades e prevenir o surgimento de novos problemas.
Integridade corporativa
Combater a fraude e a corrupção para contribuir com a prosperidade, ética e moral do negócio.
Controle interno
Planos, métodos, indicadores e procedimentos interligados, que visam assegurar a conformidade dos atos da empresa.
Busca de bens e Investigação patrimonial;
Prevenção de fraudes;
Combate a corrupção;
Pesquisa de antecedentes (background check);
Compliance KYC (“conheça seu cliente”);
Programa de Integridade da Lei Anticorrupção;
Mecanismo de Controle da Lei de Lavagem de Dinheiro e Controle de Atividades Financeiras;
Due diligence AML (“antilavagem de dinheiro”) da Circular Bacen 3.978/20;
Compliance PLDFT da Instrução CVM 617/2019;
Diligências Investigatórias e Investigação Defensiva do Provimento 188/2018 da OAB Federal;
Atividades de investigação e repressão de infrações penais, exercício regular de direitos em processo judicial e proteção do crédito da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;
São Paulo, Brasil
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